浙江康恩贝制药股份有限公司

(资料图)

 会 议 材 料

   二О二三年四月六日

浙江康恩贝制药股份有限公司                       2023 年第一次临时股东大会会议材料

          浙江康恩贝制药股份有限公司

                    议       程

主持人：胡季强董事长                  时间：2023 年 4 月 6 日

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号             内               容                报告人

     浙江康恩贝制药股份有限公司                   2023 年第一次临时股东大会会议材料

议案一              浙江康恩贝制药股份有限公司

                 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

     浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公

司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长 1 人、

不再设副董事长，公司拟对《公司章程》的相应条款内容进行修改。具体内容对照

修改如下表：

序号             原内容                     修改后内容

       第六十八条   股东大会由董事长主持。       第六十八条 股东大会由董事长主持。

     董事长不能履行职务或不履行职务时，由副       董事长不能履行职务或不履行职务时，由联

     董事长主持，副董事长不能履行职务或者不       席董事长主持，联席董事长不能履行职务或

     履行职务时，由半数以上董事共同推举的一       者不履行职务时，由半数以上董事共同推举

     名董事主持。…                   的一名董事主持。…

       第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，      第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，

     事会以全体董事的过半数选举产生。          由董事会以全体董事的过半数选举产生。

       第一百二十一条   董事长不能履行职务       第一百二十一条 董事长不能履行职务

     或者不履行职务的，由副董事长履行职务，       或者不履行职务的，由联席董事长履行职务，

     的，由半数以上董事共同推举一名董事履行       的，由半数以上董事共同推举一名董事履行

     职务。                       职务。

       第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权     第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权

     的股东、1/3 以上董事、监事会或者党委会， 的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、

     可以提议召开董事会临时会议。董事长应当       监事会或者党委会，可以提议召开董事会临

     议。                        召集和主持董事会会议。

                                 董事长认为有必要时，可以提议召开董

                               事会临时会议。

  浙江康恩贝制药股份有限公司            2023 年第一次临时股东大会会议材料

 除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。

 本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次

股东大会审议。

 请各位股东审议、表决。

                      浙江康恩贝制药股份有限公司

                          董   事   会

      浙江康恩贝制药股份有限公司                    2023 年第一次临时股东大会会议材料

    议案二           浙江康恩贝制药股份有限公司

                 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    各位股东：

      浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公

    司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长 1 人、

    不再设副董事长，公司拟对《公司董事会议事规则》的相应条款内容进行修改。具

   体内容对照修改如下表：

序号         原内容                             修改后内容

      第十六条 有下列情形之一的，董事会应当       第十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开

    召开临时会议：                    临时会议：

    （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

    （二）三分之一以上董事联名提议时；          （二）三分之一以上董事联名提议时；

    （四）董事长认为必要时；               （四）董事长认为必要时；

    （五）二分之一以上独立董事提议时；          （五）二分之一以上独立董事提议时；

    （六）证券监管部门要求召开时；            （六）证券监管部门要求召开时；

    （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。       （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

      第十八条 会议的召集和主持             第十八条 会议的召集和主持

      董事会会议由董事长召集和主持；董事长不       董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履

    共同推举一名董事召集和主持。             主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，

                               由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

      除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。

      本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次

    股东大会审议。

      请各位股东审议、表决。

                               浙江康恩贝制药股份有限公司

                                       董   事   会

      浙江康恩贝制药股份有限公司                 2023 年第一次临时股东大会会议材料

    议案三          浙江康恩贝制药股份有限公司

               关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    各位股东：

      浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公

    司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长 1 人、

    不再设副董事长，公司拟对《公司股东大会议事规则》的相应条款内容进行修改。

    具体内容对照修改如下表：

序号              原内容                      修改后内容

          第二十九条 股东大会由董事长主持。董事     第二十九条 股东大会由董事长主持。董

     长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董      事长不能履行职务或不履行职务时,由联席董

     事共同推举的一名董事主持。…             事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履

                                行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董

                                事主持。…

      除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。

     本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次股

    东大会审议。

      请各位股东审议、表决。

                              浙江康恩贝制药股份有限公司

                                   董    事   会

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