证券代码：000663      股票简称：永安林业           编号：2023-017

(资料图片仅供参考)

   福建省永安林业（集团）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

情形。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间

   现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公

司五楼会议室

   （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：公司董事长康鹤先生

    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的有关规定。

    （七）会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 120,058,184

股，占上市公司总股份的 35.6590％。其中：通过现场投票的股

东 5 人 ， 代 表 股 份 92,791,779 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的

股，占上市公司总股份的 8.0985％。

    中小股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 12 人 ， 代 表 股 份

场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司

总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份

    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席

本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

表决通过以下议案：

   议案 1：《关于公司董事长薪酬标准的议案》

   总表决情况：

   同意 119,930,084 股，占出席会议所有股东所持股份的

                              ，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 12,736,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的

的 0.9958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                                ，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：本议案获得通过。

   议案 2：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

   总表决情况：

   同意股份数:92,841,782 股，占出席会议所有股东所持股份

的 77.3307%。

   中小股东总表决情况：

   同意股份数:12,677,917 股，占出席会议中小股东所持股份

的 98.5511%。

     表决结果：田丰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

     总表决情况：

   同意股份数:92,841,782 股，占出席会议所有股东所持股份

的 77.3307%。

     中小股东总表决情况：

   同意股份数:12,677,917 股，占出席会议中小股东所持股份

的 98.5511%。

     表决结果：刘丽杰女士当选为公司第九届董事会非独立董

事。

   三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

   （二）律师姓名：赵志东、金子璇

   （三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司

                             《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提出临

时提案的股东具有相应资格；提出临时提案的程序合法有效；会

议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

   四、备查文件

   （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

 （二）法律意见书。

 特此公告！

         福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

查看原文公告