证券代码：301192         证券简称：泰祥股份              公告编号：2023-033

(相关资料图)

               十堰市泰祥实业股份有限公司

         重大资产购买报告书（草案）（修订稿）

                      修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式，受让

应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔持有及控制的江苏宏马科技股份有限公司（以

下简称“宏马科技”）82.68%的股权，以及应悠汀、上海瑞鼎机电科技有限公司持

有的宏马科技 16.44%的股权（以下简称“本次交易”）。宏马科技 99.13%股权的

交易作价为 23,790.46 万元。

   公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于<十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买

报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公

司于 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

于对十堰市泰祥实业股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函

〔2023〕第 2 号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同

相关中介机构进行了逐项落实，并对《十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购

买报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重大资产购买报告书（草案）》”）

进行了补充和完善，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上披露

的相关公告。

   由于本次交易申请文件中记载的财务资料过有效期需要补充提交，公司会同

各中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关要求，依据上市公司和标的公司

的最新财务情况对《重大资产购买报告书（草案）》进行更新修订，将财务数据

由 2022 年 6 月 30 日更新至 2022 年 12 月 31 日。2023 年 3 月 17 日，上市公司

召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<十堰市泰祥实业股份有限

公司重大资产购买报告书（草案）>（修订稿）及其摘要》等相关议案。

案）》（修订稿），与前次披露文件相比，本次更新修订涉及的主要内容如下：

  章节                   修订内容

            补充披露了交易完成后上市公司整体盈利能力显著 下滑

重大风险提示

          的风险。

            在“二、交易标的行业特点的讨论与分析”之“（一）所

第八节 管理

          属行业的特点”之“2、行业竞争格局”中更新披露可比公司

层讨论与分析

          的年度报告财务数据。

第八节 管理      在“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“（一）财

层讨论与分析    务状况分析”中更新披露可比公司的年度报告财务数据。

第八节 管理      在“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“（二）盈

层讨论与分析    利能力分析”中更新披露可比公司的年度报告财务数据。

第十一节 风      在“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了交易完成

  险因素     后上市公司整体盈利能力显著下滑的风险。

  特此说明。

                       十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

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