证券代码：600800        证券简称：渤海化学      公告编号：2023-032

              天津渤海化学股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   53.5545

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   634,302,306 99.8833   741,000   0.1167        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   137,735,740 99.4648   741,000   0.5352        0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                  同意                       反对                 弃权

                     票数        比例（%）          票数        比例       票数        比例

                                                        （%）                （%）

      A股      136,937,260 98.8882 1,539,480             1.1118        0   0.0000

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                   同意                   反对                    弃权

案                         票数        比例（%）      票数         比例（%） 票数         比例

序                                                                          （%）

号

      年度担保额度预

      计的议案

      东一致行动人部

      分欠款暨关联交

      易的议案

      股股东重组后天

      津磁卡原有业务

      置出承诺的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。

    三、 律师见证情况

律师：袁亚楠、刘越

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议

审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合

法有效。

特此公告。

                    天津渤海化学股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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